Крупный производственный холдинг, работающий в том числе по гособоронзаказу, ФНС заподозрила в дроблении бизнеса, хотя компании внутри группы годами занимались производством, монтажом, логистикой и поставками.
Вечером в офисный комплекс прибыли сотрудники ФСБ и налоговой службы. Под видом обследования помещений проверяющие изымали документы и электронные носители, демонтировали серверы, чем фактически парализовали деятельность холдинга.
В панике решив, что в офисе идет обыск, сотрудники уже начали отдавать проверяющим телефоны, сумки и личные вещи, а также отвечать на вопросы — хотя проводимое мероприятие этого не предусматривало.
Холдинг — многолетний доверитель «Лемикса», потому руководство в срочном порядке обратилось именно к нам.
Наши действия
Без доступа к данным бизнес не мог продолжать производство, отгрузки и исполнение контрактов. Одновременно возник риск, что собранные материалы будут использованы не только в налоговой проверке, но и при последующем возбуждении уголовного дела. Ситуация требовала срочных действий и неординарных решений.
В офисный комплекс оперативно прибыла команда из двадцати адвокатов. Они распределились по помещениям, обеспечили сопровождение сотрудников и установили, на каком основании проводится обследование, в отношении каких организаций и какие именно документы планируется изъять.
Адвокаты контролировали каждое действие проверяющих: заявляли возражения и ходатайства, вносили замечания в протоколы, фиксировали малейшие нарушения, включая отсутствие необходимых документов, повреждение помещений, демонтаж оборудования. Каждую флешку, диск, документ и коробку проверяли перед изъятием и опечатывали также печатями представителей компании.
Параллельно сотрудники под руководством юристов копировали данные с серверов: той же ночью в срочном порядке были приобретены дополнительные носители, чтобы сохранить информацию и впоследствии быстро развернуть рабочую инфраструктуру на новом оборудовании.
Активная позиция адвокатской группы существенно замедлила проверяющих. За ночь они успели осмотреть только часть помещений, а после многочисленных замечаний и составленных жалоб и вовсе отказались от изъятия ряда серверов.
Итог
- Несмотря на временную остановку работы, основную часть данных удалось сохранить. Уже через неделю группа компаний начала восстанавливать производство, поставки и исполнение контрактов, хотя изъятое оборудование оставалось у проверяющих несколько месяцев.
- Оперативное прибытие адвокатов, инструктаж персонала и постоянный контроль за проверяющими позволили минимизировать простой и сократить убытки.
- Часть действий проверяющих была признана незаконной благодаря действиям адвокатов.
- В дальнейшем, когда началось возбуждение уголовного дела — а проверка велась именно с этой целью, — задокументированные нарушения позволили подготовить ходатайства об исключении части собранных материалов из доказательственной базы.
Выводы
Невозможно быть готовым ко всем без исключения форс-мажорам. Но, тем не менее, общий алгоритм действий на этот случай должен быть известен сотрудникам заранее.
Поэтому постоянная правовая поддержка нужна бизнесу в том числе для того, чтобы в нештатной ситуации компания не теряла управление и не допустила полной остановки производства.
Корпоративный юрист — лучший проводник в таких ситуациях: он заранее готовит персонал, а при возникновении угрозы помогает быстро оценить происходящее, остановить панику и перевести действия сотрудников в организованное правовое русло.
